根據(jù)已掌握的線索，廣元市公安局成立專案組循線追蹤，一個利用POS機“洗錢”的犯罪團伙浮出水面。專案組發(fā)現(xiàn)，嫌疑人李某使用境外聊天軟件在四川各地以招聘代理商的名義大肆招募何某、廖某某等人，通過POS機刷卡的方式為境外詐騙團伙洗錢。該團伙所涉及的POS機均為骨干成員以個體工商戶名義辦理，并按照過賬金額的4%抽頭漁利。經(jīng)查，李某招募人員注冊POS機20余臺，再由賴某等人負責操作刷卡轉(zhuǎn)賬，何某等人負責偽造證件證明等，田某等人負責收購銀行卡、電話卡。為掩人耳目，他們將茶樓、賓館作為據(jù)點，每次洗錢成員之間不直接接觸。為將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，專案組集中優(yōu)勢警力，分三批次在全國多地共抓獲犯罪嫌疑人78人，扣押涉案POS機25臺，手機121部，銀行卡244張，追贓挽損400余萬元。查證涉及全國26個?。ㄊ校╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案件共200余件，涉案資金2000余萬元。截至目前該案共移送起訴犯罪嫌疑人57人，檢察院公訴39人，主犯李某、何某等人已被判處有期徒刑。
近年來利用POS洗錢案件頻發(fā)，近日山東省公安廳開展“清源”行動，要求全省公安機關(guān)深入貫徹黨的二十大精神，聚焦金融支付領(lǐng)域地下錢莊、洗錢、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出問題，加強銀行卡“資金鏈”治理，對各類涉銀行卡突出犯罪開展全鏈條打擊，凈化金融市場環(huán)境，以實際行動護航現(xiàn)代化強省建設(shè)。要按照從點到線、以線到面、由面到網(wǎng)、源頭犯罪和下游犯罪同步打擊的工作思路，對買賣銀行卡及其滋生的地下錢莊、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等衍生犯罪開展全方位打擊，構(gòu)建一體化打擊格局。要總結(jié)銀行卡“資金鏈”規(guī)律特征，構(gòu)建標簽化銀行卡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，搭建不同犯罪場景的犯罪模型，服務(wù)一線實戰(zhàn)，全面提升打防金融犯罪的能力和水平。
據(jù)了解，“清源”專題打擊行動重點打擊地下錢莊、洗錢、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等背后隱藏的買賣銀行卡、POS機套現(xiàn)、跑分刷單、出租出借個人賬戶等違法犯罪行為，對相關(guān)信息鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、人員鏈等各個環(huán)節(jié)開展研判分析，實施全鏈條、全覆蓋打擊，鏟除各類衍生犯罪及其滋生土壤。
近日，央行也發(fā)布了2022年反洗錢調(diào)查協(xié)查總體情況，2022年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實黨中央和國務(wù)院重大工作部署，積極開展反洗錢調(diào)查和協(xié)查工作，配合有關(guān)部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度，充分發(fā)揮反洗錢在維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要作用；會同公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，進一步增強反洗錢工作合力，依法嚴厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領(lǐng)域取得顯著成效。2022年，人民銀行各分支機構(gòu)共接收重點可疑交易線索1.3萬余份；篩選后共對需進一步查深查透的610余份線索開展反洗錢調(diào)查6100余次；向偵查、監(jiān)察機關(guān)移送線索6400余條。協(xié)助偵查、監(jiān)察機關(guān)對2500余起案件開展反洗錢調(diào)查共2.6萬余次；協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件共1000余起。警方提醒：借對公賬戶以及個人銀行賬戶、電話卡、POS機進行違法犯罪的，有關(guān)人員不僅可能會被列為失信人員，還會影響到網(wǎng)絡(luò)交易，甚至面臨民事、行政、刑事處罰，留下犯罪記錄，影響到子女升學、就業(yè)等。
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